Para jogos on-line e cassinos terrestres
2 dias x 3 horas
Por muito tempo, as oportunidades de intervenção para proteger seus jogadores e empresas passaram despercebidas devido aos silos comerciais.
Nos últimos anos, os órgãos reguladores de todo o mundo tornaram-se mais informados e exigentes em relação à conformidade com a AML, de modo que passar despercebido tornou-se uma opção menos viável. Para se manterem competitivas como empresa, é fundamental que as operadoras tratem dos riscos comerciais, da satisfação do cliente e de uma conformidade suficientemente forte.
Desde a pandemia, o tráfego on-line disparou, fazendo com que os riscos de AML também aumentassem. Além disso, a crescente demanda por jogos criptografados e o uso de criptomoedas para pagar em locais de jogos tradicionais tem feito com que os operadores experimentem esse campo relativamente novo: uma estrutura moderna de AML é a chave para essas oportunidades.
Para evitar processos e permanecerem competitivas, as operadoras devem ter o cuidado de não depender muito de soluções automatizadas para garantir que equipem suas equipes com o conhecimento e os processos necessários para combater com eficácia a lavagem de dinheiro.
O desafio que nosso setor enfrenta agora é como equilibrar a proteção de seus participantes e a manutenção do sucesso comercial. Este curso se aprofundará na AML e em suas causas, ao mesmo tempo em que o equipará com os conhecimentos mais relevantes necessários para criar uma estratégia sólida de AML em um mercado pós-pandêmico.
Funções ideais para este curso: diretor financeiro, diretores financeiros, gerentes financeiros, executivos/gerentes/diretores de combate à lavagem de dinheiro, gerentes de fraude e segurança, gerentes gerais, profissionais de conformidade
Introdução ao curso O que é lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo?
Por que é importante evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo?
Quais são as responsabilidades legais de um operador de jogos de azar? Abordagem baseada em risco e avaliação de risco
Estrutura organizacional e de políticas para AML/CFT
Como garantir que o cliente não esteja envolvido em AML/CTF? Tipologias de lavagem de dinheiro
Dicas práticas para a due diligence do cliente
Treinamento da equipe
Como manter os órgãos reguladores satisfeitos?
KYC em parceiros de negócios
Onde posso obter mais informações sobre AML/CTF?
Sessão de perguntas e respostas
Pacote de boas-vindas à incorporação contendo:
Um questionário pré-curso (para entender suas expectativas), o programa de estudos mais recente do curso,
Instruções para participar e material pré-curso
Curso abrangente, completo, interativo e ao vivo
Oportunidade de fazer contatos e interagir com colegas
Oportunidade para perguntas e respostas após cada módulo
Materiais do curso
Certificado de conclusão do curso
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Sessão particular de acompanhamento pós-curso de 20 minutos com o instrutor
Certificado de credenciamento CPD