Anti-Lavagem de Dinheiro

Para jogos on-line e cassinos terrestres

2 dias x 3 horas

Começa em:
11 de julho de 2023
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Recursos múltiplos
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Mentoria
EUR 399,00 EUR
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Sobre o curso

Por muito tempo, as oportunidades de intervenção para proteger seus jogadores e empresas passaram despercebidas devido aos silos comerciais.

Nos últimos anos, os órgãos reguladores de todo o mundo tornaram-se mais informados e exigentes em relação à conformidade com a AML, de modo que passar despercebido tornou-se uma opção menos viável. Para se manterem competitivas como empresa, é fundamental que as operadoras tratem dos riscos comerciais, da satisfação do cliente e de uma conformidade suficientemente forte.

Desde a pandemia, o tráfego on-line disparou, fazendo com que os riscos de AML também aumentassem. Além disso, a crescente demanda por jogos criptografados e o uso de criptomoedas para pagar em locais de jogos tradicionais tem feito com que os operadores experimentem esse campo relativamente novo: uma estrutura moderna de AML é a chave para essas oportunidades.

Para evitar processos e permanecerem competitivas, as operadoras devem ter o cuidado de não depender muito de soluções automatizadas para garantir que equipem suas equipes com o conhecimento e os processos necessários para combater com eficácia a lavagem de dinheiro.

O desafio que nosso setor enfrenta agora é como equilibrar a proteção de seus participantes e a manutenção do sucesso comercial. Este curso se aprofundará na AML e em suas causas, ao mesmo tempo em que o equipará com os conhecimentos mais relevantes necessários para criar uma estratégia sólida de AML em um mercado pós-pandêmico.

Funções ideais para este curso: diretor financeiro, diretores financeiros, gerentes financeiros, executivos/gerentes/diretores de combate à lavagem de dinheiro, gerentes de fraude e segurança, gerentes gerais, profissionais de conformidade

Conteúdo do curso

Introdução ao curso O que é lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo?

Por que é importante evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo?

Quais são as responsabilidades legais de um operador de jogos de azar? Abordagem baseada em risco e avaliação de risco

Estrutura organizacional e de políticas para AML/CFT

Como garantir que o cliente não esteja envolvido em AML/CTF? Tipologias de lavagem de dinheiro

Dicas práticas para a due diligence do cliente

Treinamento da equipe

Como manter os órgãos reguladores satisfeitos?

KYC em parceiros de negócios

Onde posso obter mais informações sobre AML/CTF?

Sessão de perguntas e respostas

O que está incluído?

Pacote de boas-vindas à incorporação contendo:

Um questionário pré-curso (para entender suas expectativas), o programa de estudos mais recente do curso,

Instruções para participar e material pré-curso

Curso abrangente, completo, interativo e ao vivo

Oportunidade de fazer contatos e interagir com colegas

Oportunidade para perguntas e respostas após cada módulo

Materiais do curso

Certificado de conclusão do curso

Publicar comentários sobre o curso

Sessão particular de acompanhamento pós-curso de 20 minutos com o instrutor

Certificado de credenciamento CPD