Jurisdição - Brasil

A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual grandes quantias de dinheiro obtidas ilegalmente (por exemplo, tráfico de drogas, atividade terrorista ou outros crimes graves) dão a aparência de serem provenientes de uma fonte legítima.

Para lidar com esse problema, o curso "Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa" tem como objetivo compreender, agir e fornecer orientação sobre os fenômenos da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e da proliferação, com foco especial no setor de jogos.

Principais pontos de aprendizagem

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os participantes serão capazes de:

> Identificar e compreender o que é e como funciona a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e da proliferação.

> Identificar e entender quais medidas preventivas são necessárias para lidar com esses fenômenos

> Identificar quais comportamentos podem indicar atividades de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo e proliferação

> Identificar atividades suspeitas e saber como agir para cumprir as obrigações de AML/CFTP

Para quem é esse curso?

> Operadores, fornecedores e profissionais do setor de jogos

> CFO, diretores e gerentes financeiros

> Executivos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML)/ Gerentes/Diretores 

> Gerentes de Fraude, Risco e Segurança

> Diretor geral 

> Profissionais de conformidade