Módulo introdutório

Este módulo tem o objetivo de mostrar como gerenciar a navegação do curso de e-Learning.

São apresentadas informações importantes para entender a estrutura do curso, bem como os motivos pelos quais você precisa de um treinamento sobre combate à lavagem de dinheiro.

Módulo 1: Histórico da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo; visão geral da legislação

• Lavagem de dinheiro
• Financiamento do terrorismo
• Os três estágios da lavagem de dinheiro
• Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF)
• Quarta diretriz contra lavagem de dinheiro
• Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
• Procedimentos de implementação

Módulo 2: Conheça seu cliente (KYC)

• Abordagem baseada em riscos
• Diligência devida do cliente
• Due diligence aprimorada
• PEP e pessoas sancionadas
• Identificação de parceiros de negócios

Módulo 3: Monitoramento da atividade do cliente; MLRO e processo STR

• Monitoramento de transações de pagamento
• Monitoramento de transações de jogos de azar
• Responsável por Relatórios de Lavagem de Dinheiro (MLRO)
• Relatórios de atividades suspeitas
• Avisos
• Bandeiras vermelhas

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

• Modalidade do curso: on-line
• Duração: 2 horas
• Jurisdição: Espanha
• Idiomas: inglês, alemão ou espanhol.
• Destinatários 

• Trabalhadores do setor privado
• Todos os níveis de uma organização
• Qualquer pessoa disposta a fazer com que uma organização cumpra as leis e os regulamentos

• Como passar: Passe em todos os módulos para concluir o curso e obter seu certificado.

‍

‍