A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual grandes quantias de dinheiro obtidas ilegalmente (por exemplo, tráfico de drogas, atividade terrorista ou outros crimes graves) dão a aparência de serem provenientes de uma fonte legítima.
O workshop do curso "Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e à Proliferação de Armas de Destruição em Massa e Exploração em Massa" tem como objetivo compreender, agir e fornecer orientação sobre os fenômenos da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e da proliferação, com foco especial no setor de jogos.
A GOA Brasil, com o apoio da IDnow, reuniu um grupo de especialistas de alto nível para discutir como todo o espectro de jogos de azar se une a partir da perspectiva do operador, da sociedade e do mercado para proteger o setor contra fraudes.
O workshop fornecerá insights inteligentes sobre a lucratividade das apostas esportivas e uma breve atualização normativa; obtenha uma melhor compreensão de como a tecnologia pode fazer a diferença no aumento das margens de lucro, adaptando-se às necessidades do mercado.